证券代码：300158        证券简称：振东制药       公告编号：2023-040

(资料图)

               山西振东制药股份有限公司

        关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股

东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

深圳证券交易所相关业务规则和公司章程的规定。

   （1）现场会议时间：2023 年 6 月 15 日（星期四）上午 9:00

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2023 年 6 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下

午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为：2023 年 6 月 15 日 9:15-15:00。

   本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

   （1）现场表决：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托

书委托他人出席现场会议；

   （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络

形式的投票平台，股权登记日在册的公司股东可以在上述网络投票时

间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

   同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方

式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果

为准。

   （1）截至股权登记日 2023 年 6 月 12 日下午深交所收市时，在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体

股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东

可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司

的股东；

   （2）公司董事、监事、高级管理人员；

   （3）本公司聘请的律师及其他相关人员；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

园振东总部四楼会议室

   二、会议审议事项

           本次股东大会提案名称及编码表

                                         备注

                                      该列打勾的

 提案编码               提案名称

                                      栏目可以投

                                      票

非累积投票

 提案

          《关于<山西振东制药股份有限公司第三期员工持

             股计划（草案）>及其摘要的议案》

          《关于<山西振东制药股份有限公司第三期员工持

                股计划管理办法>的议案》

          《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员

               工持股计划有关事项的议案》

会议审议通过，具体内容详见公司于2023年5月29日在中国证监会创

业板指定信息披露网站披露的相关公告。

立意见。《第五届董事会第十一次会议独立董事对相关事项发表的独

立意见》详见公司于2023年5月29日在中国证监会创业板指定信息披

露网站的相关公告。

司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独

或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果

进行单独计票并予以披露。

   三、会议登记等事项

月 13 日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 18:00。

园公司证券事务部，邮编：047100（如通过信函方式登记，信封上请

注明“2023 年第二次临时股东大会”字样）。

（采用信函或传真方式登记的须在 2023 年 6 月 13 日 18:00 之前送达

或传真到公司）。

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书

（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委

托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营

业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、

法人股东股票账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写

《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。

  （4）本次股东大会不接受电话登记。

  （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股

东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

  （2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原

件，并于会议前半小时到达会场。

  联系人：王哲宇

  电话：0355-8096012

   传真：0355-8096018

宿及交通等费用自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统

（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作

流程见附件 3。

   五、备查文件

   附件一：《授权委托书》

   附件二：《股东参会登记表》

   附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

                      山西振东制药股份有限公司董事会

  附件一：

                         授权委托书

  山西振东制药股份有限公司：

        兹全权委托        先生/女士代表本人（本单位）出席山西

  振东制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，对以下议案以

  投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具

  体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

                 本次股东大会提案表决意见表

                                   备注        表决意见

 提案                              该列打勾

                  提案名称

 编码                              的栏目可   同意   反对     弃权

                                  以投票

非累积投票

  提案

         《关于补选公司第五届董事会独立董事的

         议案》

         《关于<山西振东制药股份有限公司第三

         期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

         《关于<山西振东制药股份有限公司第三

         期员工持股计划管理办法>的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会办理公司

         第三期员工持股计划有关事项的议案》

        委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

        身份证或营业执照号码：

        委托人持股数：

        委托人股票账号：

        受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：   年   月   日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

附件二：

           股东参会登记表

姓名或公司名称：

身份证号码或统

一社会信用代码：

股东账户卡号：        持股数量：

联系电话：          电子邮箱：

联系地址：          邮编：

是否本人参会：        备注：

附件三：

                    山西振东制药股份有限公司

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

简称为“振东投票”。

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    三、通过互联网投票系统的投票程序

至 2023 年 6 月 15 日下午 15:00。

络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证

流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查

阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

   四、网络投票其他注意事项

过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表

决结果以第一次有效投票结果为准。

的，视为出席股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持

的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的

议案，按照弃权处理。

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